İspanya: Kara para aklamakla mücadele başkanının evinin duvarlarında 20 milyon euro bulundu

 İspanya'daki Plaza de Colon Meydanı (Reuters)
İspanya'daki Plaza de Colon Meydanı (Reuters)
TT

İspanya: Kara para aklamakla mücadele başkanının evinin duvarlarında 20 milyon euro bulundu

 İspanya'daki Plaza de Colon Meydanı (Reuters)
İspanya'daki Plaza de Colon Meydanı (Reuters)

The Guardian'ın haberine göre İspanya'nın en büyük uyuşturucu skandallarından birinin ortaya çıkarılmasına yol açan bir soruşturmada İspanyol yetkililer, İspanyol Ulusal Polisi'nin dolandırıcılık ve kara para aklama bölümünün eski başkanı Oscar Sanchez Gil'i, evinin duvarları arasına gizlenmiş 20 milyon avro bulduktan sonra gözaltına alındı.

Polis, ülke tarihindeki en büyük kokain baskını ile ilgili geniş bir soruşturma kapsamında geçen hafta Gil'i gözaltına aldı. İspanyol yetkililer Ekvador'dan gelen muz sevkiyatlarının arasına gizlenmiş 13 ton kokaine el koydu. Gözaltına alınanlar arasında, Madrid'de polis memuru olarak çalışan ortağının da aralarında bulunduğu 15 kişi yer aldı.

Polis kaynaklarına göre, Gil'in Alcalá de Henares kasabasındaki evine baskın düzenleyen polis, evin duvarlarına ve tavanlarına dağılmış halde para buldu ve Gil'in ofisinde de 1 milyon Avro saklı olduğunu tespit etti. Çift uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve bir suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

Şarku’l Avsat’ın basında çıkan haberlerden aktardığına göre soruşturmalar, dolandırıcılıkla mücadele konusunda üst düzey bir pozisyona sahip olan Gil'in, bu pozisyonunu tüccarlara gümrük denetimleri hakkında bilgi vermek için kullandığını ve böylece uyuşturucunun beş yıllık bir süre içinde İspanya'ya ulaşmasını kolaylaştırdığını gösteriyor.

İspanyol medyasının ayrıntılarını ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar vakası gibi büyük uyuşturucu kaçakçılığı vakalarına benzettiği bu ani açıklama, ülkede yaygın tartışmalara yol açtı. Olay aynı zamanda, uyuşturucunun Avrupa'ya ana giriş noktalarından biri olan İspanya'da uyuşturucu ağlarının artan faaliyetine de dikkat çekmektedir.



800'den fazla Avrupalı ​​finans grubu İsrail yerleşimleriyle bağlantılı şirketlerle çalışıyor

İsrail, yerleşim faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir hızla genişletti (Reuters)
İsrail, yerleşim faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir hızla genişletti (Reuters)
TT

800'den fazla Avrupalı ​​finans grubu İsrail yerleşimleriyle bağlantılı şirketlerle çalışıyor

İsrail, yerleşim faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir hızla genişletti (Reuters)
İsrail, yerleşim faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir hızla genişletti (Reuters)

Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ve dün açıklanana bir araştırma, 800'den fazla Avrupalı ​​finans kuruluşunun İsrail yerleşimleriyle bağlantılı şirketlerle iş ilişkisi içinde olduğunu gösterdi.

Şarku’l Avsat’ın Reuters'ten aktardığına göre İsrail, yerleşim faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir hızla genişletti ve bazı yerleşimciler, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin odak noktası olarak gördükleri Batı Şeria'da egemenlik kurma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağını umuyor.

Artan yerleşimci şiddeti ABD'nin yaptırımlarına yol açtı ve bazı şirketler işgal altındaki Batı Şeria'daki işlerini durduracaklarını açıkladı.

“İşgalden Alışveriş Yapma” koalisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2023 yılında 776 olan toplam 822 finans kuruluşu, bu yıl İsrail yerleşimlerinde ‘aktif olarak yer alan’ 58 şirketle ilişki kurdu.

Sivil toplum kuruluşları, incelemelerin artırılması ve gerekirse tasfiye yapılması çağrısında bulundu.

Araştırmayı yürüten 25 Avrupalı ​​ve Filistinli sivil toplum kuruluşundan biri olan Norveç Halk Yardımı'ndan Andrew Preston, "Göstergeler, işlerin yanlış yönde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Raporun sunulduğu Cenevre Basın Kulübüne verdiği demeçte, “Avrupa finans kurumlarının yasadışı işgalde yer alan şirketlere yaklaşımlarını acilen yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanlığı yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Batı Şeria yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda ve 50 kilometre genişliğinde ve İsrail'in 1967 savaşında ele geçirmesinden bu yana İsrail-Filistin çatışmasının merkezinde yer alıyor.

Çoğu ülke, Batı Şeria'nın işgal altındaki bölge olduğunu düşünüyor ve yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı. Bu görüş BM'nin en yüksek mahkemesi tarafından temmuz ayında onaylandı.

Raporda, BNP Paribas ve HSBC'nin de aralarında bulunduğu büyük bankaların listedeki Avrupalı ​​şirketler arasında yer aldığı belirtildi. Bankalar henüz yorum talebine yanıt vermedi.

Raporda, yerleşimlerde aktif olarak yer alan 58 şirketin arasında "Booking" ve "Expedia" seyahat sitelerinin yanı sıra Caterpillar Heavy Machinery'nin de yer aldığı belirtildi. Bu şirketlerin hiçbiri yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Booking daha önce, müşterilere tartışmalı ve çatışmalardan etkilenen alanlar hakkında bilinçli kararlar verebilmeleri için daha fazla bilgi vermek amacıyla kılavuzunu güncellediğini açıklamıştı. Expedia, konaklama birimlerinin açıkça Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimleri olarak tanımlandığını belirtti.

Raporda adı geçen şirketlerin hepsi olmasa da çoğu, İsrail yerleşimleriyle iş yapan BM şirketlerinin veri tabanında da yer alıyor.

Raporda, aralarında Norveç Emeklilik Fonu'nun (KLB) da bulunduğu bazı finans kuruluşlarının son birkaç yılda İsrail yerleşimleriyle bağlantılı şirketlerden yatırımlarını geri çektiği ifade edildi.