İsrail Şam'dan Beyrut banliyölerine kadar Hizbullah fonlarının peşinde

Kurumlarını hedef alan izleme yöntemleri

Lübnan, Filistin ve Hizbullah bayrakları, son İsrail savaşında ağır hasar gören Nebatiye pazarında, eyaletteki belediye seçimlerinin arifesinde göndere çekildi (Reuters)
Lübnan, Filistin ve Hizbullah bayrakları, son İsrail savaşında ağır hasar gören Nebatiye pazarında, eyaletteki belediye seçimlerinin arifesinde göndere çekildi (Reuters)
TT

İsrail Şam'dan Beyrut banliyölerine kadar Hizbullah fonlarının peşinde

Lübnan, Filistin ve Hizbullah bayrakları, son İsrail savaşında ağır hasar gören Nebatiye pazarında, eyaletteki belediye seçimlerinin arifesinde göndere çekildi (Reuters)
Lübnan, Filistin ve Hizbullah bayrakları, son İsrail savaşında ağır hasar gören Nebatiye pazarında, eyaletteki belediye seçimlerinin arifesinde göndere çekildi (Reuters)

İsrail, Hizbullah'ın finansörlerinin hedef alınacağını duyurarak Hizbullah'a yönelik takibinde yeni bir aşamaya geçti. İsrail, 2020'de Suriye toprakları üzerinden Hizbullah'a aktarılan fonları hedef alarak bu yolu izlemişti, ancak şimdi fonların hareketine getirilen kısıtlamalar ve Suriye sınırının kapatılmasının ardından Beyrut havaalanında alınan önlemler yoluyla fon kaynaklarını kurutmak için uluslararası baskıya dayalı başka bir yola girdi.

Şarku’l Avsat Şam'dan Beyrut'un güney banliyösüne uzanan bu takibi ve Hizbullah kurumları ile döviz bürolarını hedef almak için kullanılan yöntemleri izliyor.

Banliyö sakinleri, İsrail ordusunun açıklamalarına göre Karz-el Hasen karargahının bombalanması ve para naklinden sorumlu kişilerin öldürülmesinin yanı sıra, uzun süren savaş sırasında İsrail tarafından bombalanan binaların enkazı altında bulunan yanmış banknotlardan bahsediyor. Hedefin, 2020'den bu yana Esed rejimi altında Şam'dan Beyrut'a para taşıyan araçlar olduğu ortaya çıktı.



Rusya'dan 11 kişi ABD Medicare sağlık programını dolandırmakla suçlanıyor

Medicare üyelik kartı (AP)
Medicare üyelik kartı (AP)
TT

Rusya'dan 11 kişi ABD Medicare sağlık programını dolandırmakla suçlanıyor

Medicare üyelik kartı (AP)
Medicare üyelik kartı (AP)

ABD federal savcıları, Rusya merkezli bir suç örgütüne mensup 11 kişiyi, tıbbi cihaz ve ekipmanlar için hileli faturalandırma yoluyla Medicare sağlık programını 10,6 milyar dolar dolandırmakla suçladı.

Savcılar, ‘ulusötesi suç örgütünün’ tıbbi cihaz ve ekipman satan onlarca şirketi yasal sahiplerinden satın alarak milyarlarca dolar kazanabilecek bir sağlık hizmetleri dolandırıcılığı ve kara para aklama operasyonu düzenlediğini söyledi.

Savcılar, sanıkların bir milyondan fazla Medicare faydalanıcısının kişisel bilgilerini çaldıklarını ve Medicare ve anlaşmalı sigortacılarına karşı milyarlarca dolarlık talepte bulunmak için kullandıklarını belirtti.

Talepler, örgüt tarafından satın alınan tıbbi ekipman şirketleri aracılığıyla sunuldu, ancak ekipman hiçbir zaman teslim edilmedi.

Mahkemeye sunulan belgede, “Sanıklar, Ağustos 2022'den Eylül 2024'e kadar dayanıklı tıbbi ekipman için yaklaşık 10,6 milyar dolarlık hileli talepte bulundular” ifadesi yer aldı. Bu talepler için Medicare yaklaşık 41 milyon dolar öderken, yüklenicileri yaklaşık 900 milyon dolar ödedi.

Yetkililer, Rusya'da ikamet eden Nimetullah adlı bir kişinin operasyonu yönettiğini; Estonya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'de bulunan diğer sanıkların işlerini idare ettiğini bildirdi.

İddianameye göre dolandırıcılık, ‘yüz binlerce Amerikalının Medicare'e ve yüklenicilerine, yardım formlarında sipariş etmedikleri veya almadıkları ekipmanı aldıklarını iddia eden açıklamalar aldıktan sonra endişelerini bildirmelerinin’ ardından ortaya çıkarıldı.