Bahreyn’den İran bankalarına ve çalışanlarına ceza

Bahreyn Cumhuriyet Savcılığı (BNA)

Bahreyn mahkemesi tarafından dün yapılan açıklamada, İran’ın Bahreyn’deki el-Müstakbel Bank yetkililerinin 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 3 İran bankasına yaptırım uygulanarak 70 milyon dinar (185 milyon dolar) para cezası verildiği bildirildi.
Bahreyn Cumhuriyet Savcılığı, geçtiğimiz Şubat ayında 7 milyar dolarlık verilerin kesilmesi, Tahran'a uygulanan yaptırımların ihlali, İran kurumlarının finanse edilmesi ve kara para aklama operasyonlarının ortaya çıkarılmasını takiben el-Müstakbel Bank meselesiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlar için suçlamada bulunmuştu.
Yüksek Ceza Mahkemesi Başsavcısı Muhammed Cemal Sultan,  kara para aklama ile ilgili 10 davada dün, el-Mustakbel Bank’taki 3 memurun suçlandığını, ayrıca 3 İran bankasının da  70 milyon dinar (185 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını ve iki buçuk milyon doları aşan havale miktarına el koyulduğunu bildirdi.
Mahkeme ayrıca, işledikleri suçlardan ötürü sanıkların tümüne ceza verirken, el-Mustakbel Bank yetkililerini 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırmaya karar verdi. Mahkeme, mahkumların her birinin bir milyon dinar (2,6 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını ifade ederken, diğer bankalara da bir milyon dinar para cezası verildi. Savcılık, “terörü finanse etmede parmağı olanların veya uluslararası yaptırımlara tabi olanların” düzenleyici denetlemeden kaçınarak uluslararası yasal olmayan işlemler yaptığını açıkladı.
İran Ulusal Bankası ve İran Saderat Bankası’nın bünyesinde çalışan el-Mustakbel Bankası’nın, İran'daki kurumların açığını kapattığı ve binlerce uluslararası finansal işlemi geçirdiği tespit edildi. Banka, SWIFT ağı üzerinden para aktarırken temel bilgileri gizlemek ve kasten kaldırmakla suçlanıyor.
Bahreyn Savcılığı, banka yetkilileri ve ilgili bankalara, kara para aklama ve terör finansmanını yasaklayan ve bunlarla mücadele eden yasalar çerçevesinde birden fazla suçtan cezai kovuşturma başlattı.
Savcılık’tan yapılan açıklamada, el-Mustakbel Bank ve diğer İran bankalarına yönelik yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.