Bahreyn’de İran bankalarına kara para aklamakla suçlanan banka yetkililerine hapis ve para cezası

Bahreyn’in başkenti Manama (Şarku’l Avsat)

Bahreyn Başsavcılığı, İran bankalarına para aklamakla suçlanan banka yetkilileri hakkında hapis ve para cezası verildiğini açıkladı.
Bahreyn Başsavcısı Muhammed Cemal Sultan, Yüksek Ceza Mahkemesi’nin, Future Bank’ın 5 yetkilisinin yargılandığı kara para aklama ile ilgili 5 ayrı davada hüküm verdiğini ve sanıkların tümünü suçlu bulduğunu bildirdi.
Başsavcıya göre söz konusu zanlılar hakkındaki 5’er yıl hapis cezası ile birer milyon Bahreyn dinarı (2.6 milyon dolar) para cezası verildi.
Aynı şekilde, suça konu olan para transfer miktarlarına el konulmasıyla birlikte ilgili bankaların her birine bir milyon Bahreyn dinarı ceza kesilmesine karar verildi
Başsavcılık, soruşturmalar sonucunda, terörün finansmanı veya uluslararası yaptırımlara dahil olan çeşitli İran varlığını etkinleştirecek bir planın ortaya çıkarıldığını bildirmişti.
İran’ın Ulusal Bankası Melli ve Bank Saderat gözetiminde faaliyet gösteren Future Bank’da SWIFT ağı üzerinden fon aktarırken temel bilgileri gizleyerek İran varlıkları kapsayan binlerce uluslararası finansal işlemin yapıldığı tespit edilmişti.