Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası’nın suçlandığı yedi ayrı kara para aklama davasında karar verdi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA’ya göre Başsavcı Yardımcısı Nayef Yusuf Mahmud, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kara para aklamayla ilgili yedi davada İran Merkez Bankası ve bazı İran bankaları ile üç Future Bank yetkilisi hakkında karara vardığını bildirdi.
İran Merkez Bankası, diğer İran bankaları ve üç Future Bank yetkilisine yedi vakada verilen para cezalarının toplamı 47 milyon dolara ulaştı. Mahkeme ayrıca, yasadışı yollardan aktarılan 13 milyon dolara ulaşan paraya el konulmasını kararlaştırdı.
İran Merkez Bankası ve diğer İran bankalarının, Future Bank’ı kullanarak, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Yasası’na aykırı uluslararası işlemleri uygulanmasına ilişkin soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.
Savcılık daha önce yaptığı soruşturmada, İran Merkez Bankası’nın, Bahreyn’de kurulan ve iki İran devlet bankası Bank Melli ile Bank Saderat tarafından kontrol edilen Future Bank aracılığıyla milyarlarca doları aklamayı planladığını ortaya çıkarmıştı.
Son Haberler
- Kurbanlarla ilgili hassas verilerin ortaya çıkmasının ardından... ABD Adalet Bakanlığı Epstein’e ait binlerce belgeyi geri çekti
- Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açıldığı ilk günde Gazze’den 12 kişi Mısır’a geçti
- Altın, 2008’den bu yana en büyük günlük kazancını kaydetti: Tarihi kayıpların ardından dengelendi
Bahreyn, İran bankalarıyla bağlantılı 7 kara para aklama davasında karar verdi
https://turkish.aawsat.com/home/article/2472881/bahreyn-i%CC%87ran-bankalar%C4%B1yla-ba%C4%9Flant%C4%B1l%C4%B1-7-kara-para-aklama-davas%C4%B1nda-karar-verdi
Bahreyn, İran bankalarıyla bağlantılı 7 kara para aklama davasında karar verdi
Bahreyn’in başkenti Manama (Şarku’l Avsat)
Bahreyn, İran bankalarıyla bağlantılı 7 kara para aklama davasında karar verdi
Bahreyn’in başkenti Manama (Şarku’l Avsat)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz eylül ayında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi kabul etti. (SPA)
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın Nisan 2025'te Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeden (Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı)
Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, geçtiğimiz ocak ayında İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi’ni kabul etti. (Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı)