Bahreyn'den İran Merkez Bankası'na kara para aklamaktan ceza

Bahreyn Krallığı Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası’nın da aralarında yer aldığı kara para aklamasıyla ilgili 7 ayrı dava hakkındaki hükmünü verdi.
Bahreyn Haber Ajansı’nın (BNA) Başsavcı Nayif Yusuf Mahmud’dan naklettiği habere göre, Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi dün (Perşembe) kara para aklamayla ilgili 7 dava hakkındaki nihai hükmünü vererek, İran Merkez Bankası’nın yanı sıra İran merkezli başka bankalar ile Bahreyn’deki El-Müstakbel Bankası’nı (Future Bank) ve 3 banka yetkilisini suçlu buldu.
Mahkeme ayrıca, davaların tümündeki sanıkların suçlu olduğuna hükmederek, el-Müstakbel Bankası yetkililerinden her birini 5’er yıl hapse ve birer milyon dinar (2,65 milyon dolar) para cezasına çarptırdı. Suç konusu olan tahvil tutarlarına el konulmasının yanı sıra İran Merkez Bankası ve ilgili diğer bankalardan her birine bir milyon dinar tutarında para cezası kesildi. El konulan 13 milyon dolar değerinde tahvillere ek olarak toplam 47 milyon dinar para cezasının kesilmesine hükmedildi.
İran Merkez Bankası ve davaya konu olan diğer İran bankalarının, Kara Para Aklamayla Mücadele, Terörizme Finans Sağlama, Bankacılık Kanun ve Nizamnamesiyle ilgili uluslararası kanunlara aykırı işlemlerin uygulanmasında el-Müstakbel Bankası’nı suiistimal etmesini de içeren diğer davalarla ilgili soruşturmaların halen devam ettiğine dikkat çekildi.
Bahreyn Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde İran Merkez Bankası’nın Bahreyn Krallığı’nda kurulan ve İran Milli Bankası ile İran Saderat Bankası tarafından kontrol edilen el-Müstakbel Bankası (Future Bank) üzerinden milyarlarca dolar parayı aklama planını ortaya çıkarmıştı.