Bahreyn: İran Merkez Bankası davasında hapis ve para cezası

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası’yla birlikte bir dizi bankanın suçlandığı kara para aklama davasıyla ilgili yedi ayrı davada hapis ve para cezaları verdi.
Bahreyn Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Savcılığı Daire Başkanı ve Başsavcı Yardımcısı Nayif Yusuf Mahmud, Ağır Ceza Mahkemesi’nin İran Merkez Bankası, diğer bazı İran bankaları, el-Müstakbel Bankası ve üç yetkilisinin içinde yer aldığı yedi ayrı kara para aklama davasındaki suçlarla ilgili kesinleşmiş mahkumiyet kararları verdi.
Mahkeme her bir davadaki sanıkların suçluluğuna hükmederek, el-Müstakbel Bankası yetkililerini beş yıl hapis cezasına çarptırdı, her birine 1 milyon dinar (2 milyon 652 bin dolar) para cezası kesti. Ayrıca, İran Merkez Bankası ve ilgili diğer bankalardan her birine 1 milyon dinar para cezası verdi. Suçlamaya konu olan para transferinin toplamına el konulmasıyla birlikte kesilen para cezasının toplamı kırk dokuz milyon dinara ulaştı. Buna ek olarak 173 milyon dolar tutarındaki transfer edilen fona da el koydu.
Savcılık daha önce yaptığı incelemede, İran Merkez Bankası’nın Bahreyn Krallığı’nda kurulan ve İran İslam Cumhuriyeti’ne ait iki İran bankası yani İran Milli Bankası ve İran Saderat Bankası tarafından kontrol edilen el-Müstakbel Bankası aracılığıyla milyarlarca dolar parayı aklamayı planladığını ortaya çıkardığını duyurmuştu. Bu planın, başta İran Merkez Bankası olmak üzere tüm İran kurum ve kuruluşlarının yararına, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak şüpheli finansal işlemleri yürütmek için yapıldığı ifade edildi. El-Müstakbel Bankası’nın bildirmeden ve tutarını belirtmeden İran Merkez Bankası ve İran’ın diğer bankaları lehine “Swift” sistemi aracılığıyla şüpheli para transfer talepleri aldığı belirtildi. Bankanın ayrıca işlem yapan İran bankasının banka kanun ve tüzüğünü ihlal edecek şekilde kimliğini gizleyerek fonlarını hareket ettirmesini sağladığı ve bu fonların meşruiyetini doğrulamak için gereken özeni göstermediği ifade edildi.