Bahreyn, Future Bank ve İranlı bankaları ‘kara para aklamakla’ suçluyor

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, Future Bank ve 5 yetkilisinin bazı İran bankalarıyla bağlantılı olmakla suçlandığı 3 kara para aklama davasında bahsi geçen şahıslara 5 yıl hapis cezası verdi.
Şarku’l Avsat’ın Bahreyn resmi haber ajansı BNA’dan aktardığı habere göre, tüm sanıkları suçlu bulan mahkeme, Future Bank yetkilileri aleyhinde 5 yıl hapis ve her birine 1 milyon dinar para cezası verdi.
Aynı zamanda ilgili bankaların her birine de 1 milyon dinar para cezası veren mahkeme, suç konusu olan para transfer miktarlarına el koyulması kararı aldı.
Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Savcılığı Daire Başkanı, toplamda 24 milyon dinar para cezası verildiğini, aynı zamanda 43 milyon dolar değerindeki transferlere el konduğunu bildirdi.
Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Savcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, terörü finanse eden veya uluslararası yaptırımlara tabi olanlar da dahil olmak üzere çeşitli İran kuruluşlarının düzenli incelemeden kaçınarak, uluslararası işlemler gerçekleştirmesini sağlayan bir planın ortaya çıkarıldığı bildirilmişti. İran’ın Ulusal Bankası Melli ve Bank Saderat Iran gözetiminde faaliyet gösteren Future Bank’da SWIFT ağı üzerinden fon aktarırken temel bilgileri kasıtlı olarak gizleyip kaldırarak, İranlı kuruluşları kapsayan binlerce uluslararası finansal işlemin yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Savcılığı, Future Bank’tan faydalanan bazı İran bankalarının Kara Para Aklama ve Terör Finansörlüğünün Yasaklanması ve Mücadele Edilmesi Yasası yanı sıra bankacılık yasa ve yönetmeliklerine aykırı uluslararası işlemleri gibi kalan olaylara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini de açıkladı. Aynı zamanda bugüne kadar Future Bank ile ilgili davalarda hükmedilen kararlar kapsamında verilen para cezası tüm sanıklar için toplamda 354 milyon dinara ulaştığını, yaklaşık 366 milyon dolar değerindeki fonlara el konduğunu, aynı zamanda özgürlükten men etme cezalarının verildiğini de ekledi.