Bahreyn İran bankalarını bir milyar dolardan fazla para aklama suçlamasıyla yargılamaya sevk etti

İran Merkez Binası binası

Bahreyn Başsavcısı Ali bin Fadl el-Buayneyn, Bahreyn’deki Future Bank yetkilileri ile yurt dışı bağlantılı İran bankalarına atfedilen kara para aklama suçlarına ilişkin olarak 2008-2012 yılları arasında yürütülen yoğun soruşturmalar çerçevesinde, yasadışı diğer bankacılık uygulamalarının ortaya çıkarıldığını açıkladı.
Başsavcıya göre, İran Merkez Bankası’nın fonların kaynağı ve hareketini gizlemek, İran bankalarına fayda sağlamak, uluslararası yaptırımları ve İran kuruluşlarına uygulanan işlemlere getirilen kısıtlamaları atlatmak amacıyla bankacılık işlemlerini tamamlamak için onaylanmamış alternatif bir transfer sisteminin kullanılması konusunda Future Bank’a talimat verdiği kanıtlandı.
Future Bank yetkilileri, bu talimatların uygulanması kapsamında diğer İran bankalarının yetkilileri ve İran Merkez Bankası ile alternatif transfer sistemini kullanarak, 2,3 milyar doları aşan gönderme, aktarma ve alma işlemleri gerçekleştirdi.
Bu bankaların büyük bir kara para aklama planının parçası olarak yasadışı para transferlerini tamamlamasını sağlamak için kaynakları gizlendi.
Başsavcılık, fiziksel delillerin ağırlığına dayanarak, İran Merkez Bankası’na ek olarak Future Bank, İran Milli Bankası, İran Sedarat Bankası ve diğer İran bankaları adına suç işleyen şüphelileri kovuşturmaya sevk etti.
Bahreyn Başsavcılığı daha önce Future Bank ve diğer İran bankalarıyla ilgili olarak kara para aklama suçları ve Merkez Bankası Kanunu’nun ihlalleri ile ilgili birkaç davayı mahkemeye sevk etmişti.
Bugüne kadar sanıkların hepsi hapis ve toplam 354 milyon Bahreyn dinarı para cezalarına mahkum edildi. Ayrıca yasadışı transferlerin değeri olan 367 milyon doların üzerinde paraya da el konuldu.