Irak’taki ‘yüzyılın hırsızlığına’ ilişkin gelişmeler

Yolsuzluk ülkede birçok kez protestoların patlak vermesine neden oldu (Reuters)

Irak’ta 3,7 trilyon dinar (2,5 milyar dolar) tutarındaki vergi ve gümrük sigorta fonlarının ‘kaybolması’ konusu, ülke gündeminde geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.
Resmi olarak doğrulanmasa da, çalınan para miktarının yaklaşık 10 trilyon dinara çıkma olasılığı konuşulurken, bu olay neredeyse 20 yıldır devlet kurumlarının engelleyemediği organize yağmanın acısını çeken bir ülkede ‘yüzyılın hırsızlığı’ olarak nitelendirildi.
Ülkedeki bu yaygın yolsuzluk, Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve diğer uluslararası izleme örgütlerinin sınıflandırmalarında Irak’ın en fazla yolsuzluk yapılan ülkeler listesine girmesine yol açtı.
Yaklaşık 40 sayfalık dava dosyasına göre, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen iç soruşturma, 5 sahte şirket tarafından gerçekleştirilen hırsızlığın, vergi dairesinin devlete ait Rafidain Bank’taki hesabından çekildiğini ortaya çıkardı.
Ayrıca bu hırsızlığın, Vergi Dairesi ve Rafidain Bankası’nın çok sayıda yetkili ve çalışanının devlet ve Temsilciler Meclisi’ndeki üst düzey yetkililerle olan suç ortaklığıyla gerçekleştirildiği de bildirildi.
Büyük çaplı hırsızlık davasındaki son gelişmede, İkinci Karkh Soruşturma Mahkemesi, Vergi Dairesi genel müdürü, yardımcısı ve finans ve kontrol departmanındaki bir denetçinin ifade vermek üzere çağrılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca şirket sahipleri hakkında yakalama kararı çıkararak, şirketlerin banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurdu.
Ödenen tutarları denetlemek için Maliye Bakanlığı, Genel Vergi Dairesi, Rafidain Bankası ve Dürüstlük Komisyonu’ndan ortak bir denetim komitesi oluşturmasına da karar verdi.
Maliye Bakanlığı ise, çalınan vergi dairesi fonları konusunda uzun bir açıklama yaptı ve şirket sahipleri ve bu paranın çekilmesinden çıkar sağlayanlar hakkında tutuklama emri çıkarıldığını bildirdi.
Bakanlık, Irak Dürüstlük Komisyonu’nun Ağustos ayından bu yana konuyla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü vurguladı.
Dürüstlük Komisyonu ise, 3,7 trilyon dinar tutarındaki kayıp vergi fonlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Komisyon, Maliye Bakanlığı aracılığıyla alınan bilgilerin yargıya intikal ettirildiğini belirterek, çalışmaları hakkında yanlış haber yaymaya veya yanlış bilgi vermeye yeltenen herkesi yasal sorumluluğa maruz kalacakları konusunda uyardı.