Hizbullah’ın en önde gelen finansörlerinden biri ABD'de 20 yıl hapisle yargılanıyor

ABD Federal Başsavcısı Brion Pace, aynı zamanda Belçika vatandaşlığına sahip ve İran destekli Hizbullah'ın önemli bir finansörü olan Lübnan vatandaşı bir kişinin Romanya'nın başkenti Bükreş'te tutuklandığını duyurdu.
New York Brooklyn Federal Başsavcısı Brion Pace, “daha önce 2018 yılında ABD tarafından ‘küresel terörist’ ilan edilen ve yıllarca Hizbullah için milyonlarca dolar toplayan 58 yaşındaki Muhammed İbrahim Bazzi'nin nerede olduğuna dair bilgi verene 10 milyon dolar para ödülü ayrıldığını” söyledi. Başsavcı Pace, Bazzi ve başka bir Lübnan vatandaşı olan 78 yaşındaki Talal Şahin'in Brooklyn Federal Mahkemesi'ne geçen ay iade edilen bir iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili olarak ABD federal makamlarına teslim edilmelerinin planlandığını da sözlerine ekledi.
Pace, “İddia edildiği gibi Muhammed Bazzi, kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmeden önce ABD'den Lübnan'a yüzbinlerce doları gizlice transfer edebileceğine inanıyordu. Bugün tutuklanması Bazzi'nin yanıldığını kanıtlıyor. Mahkememiz, ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlara saygı gösterilmesini sağlamaya ve terörist finansörlere fon sağlamayı reddetmeye kararlıdır” dedi.
Açıklamaya göre Bazzi Cuma günü Bükreş'e geldikten sonra Rumen kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına aldı.
Bazzi ve Şahin'e yöneltilen suçlamalar arasında, küresel terör komplosu, kara para aklama ve yasa dışı işlemler yapmak üzere ABD’li bireyleri dolandırmak için komplo kurmak yer alıyor. İddianamede yer alan üç suçlamadan her biri 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. ABD, iddianamedeki suçlamalarla yüzleşmek için Bazzi'nin New York'un Doğu Bölgesi'ne iadesini talep etmeye niyetlenirken, ABD'ye vardıklarında bu iki ismi kimin temsil edeceği henüz belli değil.
ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) Uzmanı Daniel Kafavian, “Bu davadaki sanıklar, ölüm ve yıkımdan sorumlu yabancı bir terör örgütü olan Hizbullah'a sürekli mali yardım sağlamaya çalıştı. DEA'nın tüm çalışanları, bu örgütlerin ve onları mali olarak desteklemeyi seçenlerin operasyonlarını bozmak ve tasfiye etmek için kolluk kuvvetleri ve yabancı meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya kararlıdır” dedi.
Mayıs 2018'de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Hizbullah’a maddi ve teknolojik destek verdiği, mali hizmetlerin sağlanmasına yardım ettiği ve örgüte sponsorluk sağladığı için Bazzi’yi ‘küresel terörist’ olarak sınıflandırdı.
OFAC’ın sınıflandırmasına göre Bazzi, Hizbullah’ın önemli bir finansörüdür ve örgüte yıllar içinde Belçika, Lübnan, Irak ve Batı Afrika'daki ticari faaliyetlerinden kaynaklanan milyonlarca doları aktarmıştır. Söz konusu sınıflandırmanın bir sonucu olarak, tüm ABD'li kişilerin Bazzi ile veya onun adına iş yapması yasaklanmıştır. Sınıflandırmanın ardından Bazzi ve Şahin, ABD’deki kişileri Michigan eyaletinde bulunan belirli gayrimenkul varlıklarındaki paylarını elden çıkarmaya zorlamak ve tasfiye gelirlerinden ABD'den Lübnan'daki Bazzi ve Şahin'e gizlice yüzbinlerce dolar transfer etmek için komplo kurdu.
Yetkililer, Bazzi ve Şahin arasındaki telefon görüşmelerini kaydetmeyi başardılar. Bu görüşmelerde faaliyetlerini OFAC'tan ve kolluk kuvvetlerinden gizlemek için Bazzi'nin satış gelirlerinin kaynağı ve hedefi olduğunu gizlemek ve ABD’deki ortaklarının kendileriyle ilgisi olmayan işlemlerde yasal olarak hareket ettiğine dair yalan gerçekler yaratmak da dahil olmak üzere çeşitli yollar önerdiler.
Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Bazzi ve Şahin, Çinli bir üreticiden hayali bir restoran ekipmanı satın alma işleminin bir parçası olarak Çin'deki üçüncü bir taraf aracılığıyla ve hayali bir mülk satın alma işleminin bir parçası olarak Lübnan'daki bir üçüncü taraf aracılığıyla para transferini önerdiler. Ayrıca aile üyeleri arasındaki sahte kredilerin bir parçası olarak Kuveyt'teki Şahin ailesinin üyeleri aracılığıyla para transfer etmeye çalıştılar. Hayali bir franchise sözleşmesiyle Lübnan merkezli restoranın ABD’nin çeşitli bölgelerindeki şubelerini işletme hakları için ödeme alma girişiminde bulundular.