Suudi Arabistan’da kara para aklama çetesine toplam 106 yıl hapis cezası

Başkalarının banka hesapları ve ticari kayıtlarını istismar etmek mali ve ekonomik güvenliğin ihlali anlamına gelir (Şarku’l Avsat)
Başkalarının banka hesapları ve ticari kayıtlarını istismar etmek mali ve ekonomik güvenliğin ihlali anlamına gelir (Şarku’l Avsat)
TT

Suudi Arabistan’da kara para aklama çetesine toplam 106 yıl hapis cezası

Başkalarının banka hesapları ve ticari kayıtlarını istismar etmek mali ve ekonomik güvenliğin ihlali anlamına gelir (Şarku’l Avsat)
Başkalarının banka hesapları ve ticari kayıtlarını istismar etmek mali ve ekonomik güvenliğin ihlali anlamına gelir (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan’da bir kara para aklama çetesi toplam 106 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanıklara 1 milyon 80 bin riyal para cezası verildi ve sahip oldukları 465 milyon riyale (288 bin dolar) el konuldu.
Savcılık, 5 vatandaşın gıda maddeleri ithal etmek için 7 ticari sicil aldığını, banka hesapları açtığını ve yasadışı para yatırmak ve yurtdışına transfer etmek amacıyla bunları Arap uyruklu 16 kişiye teslim ettiğini bildirdi.
Sanıklar, kara para aklamak, yasadışı fonlara sahip olmak ve transfer etmekle suçlanırken, haklarında toplamda 106 yıl hapis cezasına hükmedildi.
1 milyon 80 bin riyal para cezası verilen sanıkların, yurtdışına aktardığı 465 milyon riyal (288 bin dolar) değerindeki fonlarına el konuldu.
Karara göre çetenin Suudi vatandaşı olan üyeleri seyahat yasağına tabi olacak ve Suudi olmayan üyeler ise cezalarını çektikten sonra sınır dışı edilecek.
Paraların transfer edildiği ülkelerden fonların geri alınması için gerekli çalışmalar da başlatıldı.



Bahreyn Veliaht Prensinin Sarayı: Amerika ile 17 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı

Bahreyn Veliaht Prensi, Trump ile önceki görüşmesinde (Arşiv)
Bahreyn Veliaht Prensi, Trump ile önceki görüşmesinde (Arşiv)
TT

Bahreyn Veliaht Prensinin Sarayı: Amerika ile 17 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı

Bahreyn Veliaht Prensi, Trump ile önceki görüşmesinde (Arşiv)
Bahreyn Veliaht Prensi, Trump ile önceki görüşmesinde (Arşiv)

Bahreyn Veliaht Prensi Divan’ı bugün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Veliaht Prens ve Başbakan Prens Selman bin Hamad Al Halife'nin Washington ziyareti sırasında Bahreynli ve ABD'li özel sektör şirketleri arasında yaklaşık 17 milyar dolar değerinde çeşitli anlaşmaların imzalanmasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Açıklamada, “Majesteleri Prens Selman bin Hamad Al Halife, Bahreyn Krallığı'ndaki özel sektör ile dost Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel sektör arasında yapılan ve toplamda yaklaşık 17 milyar doları bulan anlaşmalar için bir dizi duyuru ve imza törenine tanıklık ediyor” denildi.