ABD'den Hizbullah'la bağlantılı 7 kişiye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah’la bağlantılı 7 kişiyi yatırım listesine aldı.
 genel bütçesini ve harcamalarını denetleyen Hizbullah’ın Merkezi Finans Birimi Başkanı İbrahim Ali Daher'in de yer aldığı Hizbullah bağlantılı toplam 7 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.
ABD, Hizbullah ve finansal firması Al-Qard al-Hassan (AQAH) ile bağlantılı olan İzzet Yusuf Akar, İbrahim Ali Zahir, Abbas Hasan Garib, Mustafa Habib Harb, Ahmed Yazbek, Hasan Şehade Osman ve Vahid Mahmud Subayti’yi yaptırım listesine aldı. Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi’nin (OFAC) bu kişileri ve Hizbullah’ın üs olarak kullandığı Qard al- AQAH şirketini da daha önece yaptırım listesine almıştı.
OFAC tarafından 2007 yılında belirlenen AQAH, Hizbullah tarafından terörist grubun finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finans sistemine erişim sağlamak için bir kılıf olarak kullanılıyor
Bakanlığın açıklamasında, “İbrahim Ali Daher, Hizbullah'ın genel bütçesini ve grubun terörist operasyonlarını finanse etmesi ve grubun rakiplerini öldürmesi dahil olmak üzere harcamalarını denetleyen Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı olarak görev yapıyor. Bugün belirlenen diğer 6 kişi, AQAH’ı hedefleyen yaptırımlardan kaçınmak ve AQAH adına yaklaşık yarım milyar doları transfer etmek için, ABD tarafından belirlenmiş Jammal Trust Bank (JTB) dahil olmak üzere bazı Lübnan bankalarında kişisel hesapların teminatını kullandı” denildi.
OFAC Direktörü Andrea Gacki, konuyla ilgili açıklamasında “Mali yapısındaki en üst kademelerden işletme personeline kadar Hizbullah, zaten sıkıntıların yaşandığı bir zamanda Lübnan finans sektörünü kötüye kullanmaya, ülkenin mali kaynaklarını tüketmeye devam ediyor. Bu tür eylemler, (Hizbullah'ın) Lübnan'daki finansal istikrar, şeffaflık ve hesap verebilirliğe yönelik kayıtsızlığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Konuya dair açıklamada aynı zamanda “AQAH yasadışı bir şekilde Lübnan halkına hizmet ettiğini iddia ediyor; bu da Lübnan finans kurumlarını olası cezalara maruz bırakıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında bir sivil toplum kuruluşu olduğunu iddia eden kurum, Hizbullah'ı destekleme yönünde bir bankaya özel hizmetler sunuyor. Aynı zamanda uygun ruhsatlandırma ve düzenleyici gözetimden kaçınıyor” ifadeleri kaydedildi.
Açıklamada, AQAH’ın Hizbullah'ın kendi destek üssünü kurarak Lübnan devleti istikrarını baltalamasına izin verdiği, zirâ Lübnan ekonomisinin muhtaç olduğu tedavüldeki para birimini toplayıp sakladığı vurgulandı. Bu oluşumun Hizbullah’ın mali altyapısında yıllar geçtikçe daha önemli bir rol oynadığı, Hizbullah ile bağlantılı kişilerin yaptırımlardan kaçınmasını sağladığı, banka hesaplarını, şirketin üst düzey yetkilileri adına yeniden kaydederek muhafaza ettiğine işaret edildi. Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şirketin (dün) sınıflandırılan tüm yetkilileri, hilekar bankacılık faaliyetlerinde bulundu. Yazbek, Garip, Harb, Akar ve Osman, ortak banka hesaplarını Lübnan bankalarında muhafaza ediyor; bu da kuruma uygulanan yaptırımlara rağmen resmi finansal sistem kapsamında son 10 yılda en az 500 milyon dolar tahvili gerçekleştirmelerine izin veriyor.”