İran savaşıyla birlikte Tahran yönetiminin kripto para borsası Binance üzerinden transfer yaptığına ilişkin iddialar tekrar gündeme taşındı.
Wall Street Journal, İran'ın son iki yılda milyonlarca dolarlık kripto para transferini dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance üzerinden yaptığını yazıyor.
Haberde, özellikle Devrim Muhafızları'nın finansmanında Binance'in "kritik bir damar" işlevi gördüğü belirtiliyor.
Tahran yönetiminin Batı yaptırımlarından kaçmak için Binance üzerinden kurduğu gizli finansman ağının en önemli aktörlerinden birinin İranlı iş insanı Babek Zencani olduğu ifade ediliyor.
Gazetenin incelediği Binance raporlarına göre Zencani, kripto firması Zedcex aracılığıyla yalnızca son iki yılda platform üzerinden yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiş. Bunun yaklaşık 425 milyon dolarının İran'ın askeri faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı öne sürülüyor.
Binance'in iç denetim sisteminin birçok kez şüpheli işlem yapıldığına dair uyarıda bulunmasına rağmen Zencani'nin kullandığı hesabın bu aya kadar transferlere devam ettiğine dikkat çekiliyor.
Beyaz Saray yönetimi, Devrim Muhafızları'na para aktardığı iddiasıyla ocak ayında Zencani'yi yaptırım listesine almıştı. Fakat yaptırım açıklamasında Binance'ten bahsedilmemişti.
Analizde, İran Merkez Bankası'nın da 2025'te çeşitli dijital cüzdanlar üzerinden yaklaşık 107 milyon dolarlık kripto varlığı Binance hesaplarına yönlendirdiği öne sürülüyor. Ayrıca 2024-2025'te Binance hesaplarıyla İran bağlantılı yaptırım altındaki kişi ve kurumlar arasında yaklaşık 260 milyon dolarlık doğrudan transfer yapıldığı iddia ediliyor.
WSJ'ye konuşan güvenlik uzmanları, İran bağlantılı bu hesapların klasik yatırım hesabı gibi kullanılmadığını, "giriş-çıkış" modeliyle işlediğini söylüyor. Kripto varlıkların kısa süre hesapta tutulup hızla başka cüzdanlara aktarıldığı, bu nedenle sistemin temel amacının yatırım değil, para transferlerinin izini saklamak olduğu savunuluyor.
Kripto dünyasının en büyük borsası Binance, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık uzlaşmaya gitmişti. Borsanın kurucu Changpeng Zhao suçunu itiraf etmiş, kısa süreli hapis cezası almıştı. Buna ek olarak platformda özellikle İran'la bağlantılı transferlerin denetleneceği bildirilmişti.
Adlarının paylaşılmaması şartıyla konuşan kaynaklar, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililerin martta Binance yöneticileriyle bir araya geldiğini söylüyor. Buna göre yetkililer, denetim şartlarına uyulmasını isterken, İran'la ilgili işlemler hakkında Binance yöneticilerine uyarıda bulunmuş.
Haberde, ABD Adalet Bakanlığı'nın sözkonusu işlemlerle ilgili inceleme başlattığı belirtiliyor. Binance ise "yaptırım uygulanan hiçbir kuruluşla doğrudan işlem yapılmadığını" öne sürüyor.
Independent Türkçe, Wall Street Journal, Times of Israel
