Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) önceki gün Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile gri listeye, yani izlemeye alındığını duyurdu.
Türkiye, bazı yetkililerin altın karşılığında petrol kaçakçılığına karışması suçlamasının yanı sıra Venezuela’da Nicolas Maduro ve İran ile ilgili başlıklarda da komisyondan uyarı aldı.
New York'taki ABD Temyiz Mahkemesi de Halkbank'ın yaptığı başvuruyu reddederek bankanın İran'a ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti.
İkinci Temyiz Mahkemesi tarafından dün yapılan açıklamada, her ne kadar bankanın Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA) kapsamında koruma altında olsa bile yöneltilen suçlamaların ticari faaliyet alanında, istisna kapsamına girdiği belirtildi.
Savcıların iddiası Halkbank'ın petrol gelirlerini altına ve ardından nakit paraya çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullandığı ve bunu sahte ticaret belgeleri oluşturarak yaptığı yönünde.
Savcılar bankanın İran'a yasaklı fonlardan gizli bir biçimde 20 milyar dolar transfer edilmesi için yardımcı olduğunu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD'nin mali sisteminde aklandığını sorgulayan belgeler sundular. Kara para aklama suçlaması yönelttiler.
Halkbank avukatları ise söz konusu suçlamaları reddetti.
Bankanın avukatları, Türkiye’nin FII yasası uyarınca kovuşturmadan muaf olduğunu zira bu yasa uyarınca Türkiye’nin dokunulmazlığına sahip olduğunu vurguladılar.
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'ın, 1 Ekim’de bankanın dokunulmazlığına karşı uzun bir iddianameyle yargılamanın başlamasına izin veren bir karar yayınladı. Ancak bankanın avukatları karara itiraz ederek yargılamanın iptali yönünde başvuru yaptı. Mahkeme ise itirazı kabul etmedi.
Berman, ABD kamuoyunun Halkbank'ın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmedeki rolü ve 20 milyar dolar olduğu iddia edilen paranın transferiyle ilgili ayrıntıları öğrenmekle ilgilendiğini söyledi.
Yargıç Berman’ın eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ve İran ve Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın mahkumi yeti de dahil olmak üzere İran konusundaki davlarda ilgili sert kararlar verdiği biliniyor.
Halkbank davasına ilişkin tartışma Donald Trump dönemine, 2018 yılına uzanıyor. Trump yönetimi, Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyon sonrasında bazı yaptırımlar uygulamıştı.
FATF, Türkiye’yi izlemeye aldı
https://turkish.aawsat.com/home/article/3262066/fatf-t%C3%BCrkiye%E2%80%99yi-izlemeye-ald%C4%B1
FATF, Türkiye’yi izlemeye aldı
OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’yi gri listeye aldı.
Reuters
FATF, Türkiye’yi izlemeye aldı
Reuters
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
ABD Başkanı Donald Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews'da Florida'ya gitmek üzere Air Force One uçağına binişi sırasında el sallarken, 16 Ocak 2026 (Reuters)
Trump'ın seçim kampanyası kapsamındaki bir mitinginin başlaması öncesinde MAGA şapkaları takan katılımcılar, 4 Kasım 2024 (Reuters)
Trump ve Heritage Vakfı'nın ekonomi alanında kıdemli misafir araştırmacısı Steve Moore, Washington’daki Beyaz Saray'da, gerçek hane halkı gelirindeki değişimi gösteren bir grafiğe işaret ederken, 7 Ağustos 2025 (Reuters)
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nde, 14 Ocak 2026 (Reuters)
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihinde Beyaz Saray’da yeni gümrük vergisi listesini açıkladı. (AP)
Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, ABD Başkanı ve yönetim kadrosunun 3 Ocak'ta Venezuela'daki askeri operasyonu izlediği görülüyor.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, 23 Eylül'de New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei arasında yapılan toplantıya katıldı. (Reuters)
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da (Reuters)
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 15 Ocak'ta Minneapolis'te tahrip edilen bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu aracının fotoğrafını gösteriyor. (Reuters)
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında (EPA)