Suudi Arabistan’da 6 kişiye kara para aklama suçundan ceza verildi

Suudi Arabistan’da yürütülen kara para aklama davasında 6 sanık 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca ele geçirilen fonlara el konulmasına ve yurt dışına kaçırılan yasa dışı fonlarla aynı miktarda, 152 milyon riyal (yaklaşık 40,53 milyon) para cezası çarptırılmasına verilmesi kararı alındı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı’ndan bir resmi kaynağın verdiği bilgilere göre soruşturmalarda bir dizi hayali kurum ve kuruluşta vatandaşların kullanıldığı da ortaya çıkarıldı. Söz konu kişilerin banka hesaplarının aylık 10 bin ücret karşılığında, yasa dışı fonların ticari faaliyetinin gerçekleşmesi için kullanıldığı anlaşıldı. Yapılan değerlendirmeler aslında bu eylemin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nın ikinci maddesine göre suç sayılmadığı ancak eylemin ardında başka amaçlar olduğu yönünde.
Mahkeme ayrıca ceza verilen sanıkların seyahat etmelerinin engellenmesine ve yabancı uyruklu suçluların da tutukluluk süreleri sona erdikten sonra sınır dışı edilmelerine karar verdi.
Başsavcılık kaynağı kara parayla ilgili tüm suçlarla mücadelede istenen sonuçları elde etmek için savcılık ile Ticaret Bakanlığı, Zekat ve Vergi Genel Müdürlüğü ve Suudi Merkez Bankası arasında yürütülen uyumlu çalışmalara ve koordinasyona dikkat çekti.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada Krallığın mali ve ekonomik güvenliğine zarar vermeye çalışanlara karşı ağır cezalar talep etmekten çekinmeyeceği vurgulandı.